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DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI 10.000 Euro (Reg. CE/1889/2005 — Dlgs. n. 195/2008)
   
  Entrata nel territorio Italiano Uscita dal territorio Italiano
 
  Dichiarante
   
  Cognome: Nome:
   
Codice Fiscale: Sesso:
   
Luogo di Nascita: Provincia di Nascita:
   
Data di Nascita: / / Cittadinanza:
   
Stato e Com. di Resid. o sede legale: Provincia:
   
Indirizzo: CAP:
 
  SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL TRASFERIMENTO VIENE EFFETTUATO (se diverso dal dichiarante)
 
  Cognome: Nome:
 
Stato e Com. di Resid. o sede legale: Provincia:
 
Codice Fiscale o Partita Iva: Sesso:
 
Luogo di Nascita: Provincia di Nascita:
 
Data di Nascita: / / Cittadinanza:
 
  INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE
 
  a - Origine (es. risparmi, vendita immobili, proventi di operazioni commerciali)
 
 
 
  b - Destinatario (se diverso dal dichiarante)
 
  Cognome: Nome:
 
Codice Fiscale o Partita Iva (se conosciuti): Nazionalità:
 
  c - Utilizzo previsto (es. spese turistiche, acquisto immobili)
 
 
 
d - Itinerario seguito
 
   
Paese di partenza: Paese di destinazione:
 
Eventuali paesi di passaggio:   
 
e - Mezzo di trasposto utilizzato:
   Aereo  Stradale  
   Marittimo  Ferroviario  
   Poste  Altro  
   
Email:

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